Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et assistance à la conformité
Chez M&G Consult EOOD, nous sommes fiers de notre expertise exceptionnelle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) – une spécialité rare parmi les cabinets d’avocats bulgares. À mesure que les lois bulgares en matière de lutte contre le blanchiment d’argent évoluent conformément aux tendances mondiales, la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent devient de plus en plus critique tant pour les institutions financières que pour les entreprises non financières.
En tant qu’entités soumises à la loi LBC, les entreprises financières et non financières assument d’importantes responsabilités, notamment la surveillance, l’évaluation et la déclaration des activités suspectes. Les agences gouvernementales peuvent interagir avec ces entités, mener des enquêtes ou geler des avoirs, ce qui peut parfois entrer en conflit avec les intérêts et les droits des clients et des spectateurs.
Nos services LBC
Conseils aux institutions financières : Nous offrons des conseils personnalisés aux institutions financières sur divers aspects, notamment la distribution de produits financiers, la fintech, les nouvelles technologies, etc.
Conseils aux entités assujetties à la lutte contre le blanchiment d'argent : notre expertise s'étend à la fourniture de conseils aux organisations non financières obligées en vertu des lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent.
Formation AML : Nous proposons une formation AML complète, en personne et en ligne, adaptée aux besoins de nos clients et aux dernières exigences réglementaires.
Vérification et audits de l’état de préparation à la lutte contre le blanchiment d’argent : nous aidons les clients à vérifier leur préparation à la lutte contre le blanchiment d’argent au moyen d’audits et d’évaluations.
Représentation juridique : notre équipe fournit une représentation juridique aux entités obligées et aux personnes concernées par les mesures coercitives, y compris les gels d'actifs et les litiges liés aux données.
Point de contact national : nous servons de point de contact national avec le SANS et la Banque nationale bulgare pour les demandes liées à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Des services supplémentaires
En plus de nos offres AML de base, nous proposons une gamme de services complémentaires, notamment :
Due Diligence envers la clientèle : Nous aidons à identifier les individus et les entreprises, y compris les propriétaires effectifs ultimes (UBO), et à vérifier la source des fonds et de la richesse.
Conseil en prévention : Nous offrons des services de conseil sur les stratégies de prévention et le développement de politiques, de documentation et de processus internes.
